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董事会委员会

董事会负责管理TransAlta,制定公司的主要政策和标准,包括评估和管理其风险的政策。履行公司治理责任,董事会通过了《公司治理指南》,为公司的业务和事务如何进行提供了一个框架。董事会认为,这些做法有益于所有利益攸关方,并成为长期成功的基石。董事会每年审查这些指导方针,以确保它们反映公司最当前和适当的治理标准。

协助履行监督职责,董事会有三个常设委员会:人力资源委员会,审计和风险委员会和治理,安全和可持续性委员会。所有这些委员会都通过了概述其具体监督责任的章程。

委员会的任务如下。

审计和风险委员会

审计和风险委员会协助董事会履行对股东的监督责任,投资界和其他人,涉及公司财务报表的完整性,财务报告过程,内部会计和财务控制制度,管理层进行的风险识别评估以及管理层和董事会根据这种评估制定的方案,内部审计职能与外部审计师资格;独立性,业绩和向公司汇报。这样做,委员会有责任在委员会之间保持开放的沟通渠道,外部审计员,公司的内部审计师和管理层。

委员会的职能是监督。管理层负责准备,中期和年度财务报表及相关披露文件的列报和完整性。公司的管理层还负责维持符合会计准则的适当的会计和财务报告政策以及内部控制和程序的制度,可适用的法律法规,并为资产得到保障和交易得到授权提供合理保证,执行,正确记录和报告。虽然委员会有本条规定的责任和权力,委员会没有责任计划或进行审计或确定公司的财务报表是完整和准确的,并符合公认的会计原则。这是管理层和外部审计员的责任。指定成员或成员为审计委员会财务专家基于个人的教育和经验,个人在履行自己在委员会中的职责时将承担的责任。指定为审计委员会财务专家不向这些人强加任何义务,超过义务的义务和责任,在没有指定委员会成员和董事会成员的情况下,委员会成员和董事会成员所承担的义务和责任。

管理层还负责识别和管理公司的风险,并制定和执行减轻这些风险的政策和程序。委员会的作用是提供监督,以确保公司的资产在合理的业务范围内得到保护和保护。

完整的审计和风险委员会章程可以在本页面的相关文档部分下载。

人力资源委员会

董事会的人力资源委员会有权审查和批准公司的主要薪酬和人力资源政策,在这方面,确保这些政策提供在市场上具有竞争力的总补偿。该委员会通过参照公司竞争高管人才的一组比较公司的数据来衡量竞争力。委员会的任务包括就公司高管的薪酬提出建议,履行董事会关于公司雇员基于股权和激励性薪酬计划的职责,审查和批准公司的人力资源政策和计划,审查和批准执行管理层继任和发展计划,并为代理通知编制关于执行报酬的年度报告。

首席执行官(CEO)负责公司人力资源的全面管理,包括人力资源战略及其有效性的评估。通过其集体经验,该委员会还就人力资源问题向首席执行官和管理层提供意见和建议。

完整的人力资源委员会章程可在本页的相关文件部分下载。

治理,安全和可持续性委员会

治理的任务,安全和可持续性委员会将确定个人并推荐给董事会提名为董事会及其委员会的成员,并制定一套适用于公司的公司治理原则,并向董事会提出建议,并监督其遵守情况。该委员会还协助理事会履行其监测和评估气候变化风险的监督职责,以及环境,卫生和安全做法,管理层根据法律/法规和行业合规标准或最佳实践制定的程序和政策。

完全治理,安全和可持续性委员会章程可在本页的相关文件部分下载。

职位说明书

董事会主席、董事长和首席执行官的职位描述可从本页的相关文件部分下载。